關於「洗錢」的文章
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美國財政部長葉倫:濫用加密貨幣、虛擬資產是日益嚴重的問題
她表示,濫用加密貨幣和虛擬資產也是一個日益嚴重的問題,這些新技術雖帶來希望,但現實是、加密貨幣被線上毒販用來洗錢並且被拿去當成資助恐怖主義的工具。
趨勢
仁寶疑中勒索病毒案,贖金錢包今存入約 1,500 萬台幣
11 月 9 日,仁寶傳遭勒索軟體攻擊,但仁寶否認。11 月 19 日,贖金錢包突然存入 28.3 顆比特幣,折合 1,500 萬台幣,卻不知由誰存入?
趨勢
加拿大研究:比特幣與犯罪無關、洗錢佔交易比例約 0.1%
魁北克政府首席科學家:「比特幣並不凌駕於法律之上,它也不是一個滋生非法交易的溫床:它只佔全球犯罪資金流通的一小部分。對於那些想要進行交易而不留下痕跡的人來說,它的吸引力非常小。」
趨勢
【快訊】為準備防制洗錢評鑑,電子支付每月總交易金額上限明年中起腰斬
金管會今日新聞稿指出,台灣將於 107 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織(APG)之相互評鑑,為兼顧防制洗錢國際標準,以及社會大眾對法規鬆綁之需求,修正「電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法」第 22 條。