美國起訴華為孟晚舟,罪名包括洗錢、竊密與妨礙司法

美國司法部今天大動作宣布,華為以及它的財務長孟晚舟涉嫌竊取貿易機密及金融詐欺共23項罪嫌。司法部表示,採取司法行動是捍衛法治與國家安全。

台灣力拚過關!一次看懂亞太防制洗錢組織評鑑

為什麼要懂亞太防洗錢評鑑?萬一不過,不要說會影響虛擬貨幣產業了,就連海外電商購物流程都會受波及!

加密貨幣鼻祖比特幣 問世將屆滿 10 週年

在虛擬貨幣的世界有句話是這麼說的:幣圈一天,人間一年。

ICO 虛擬貨幣交易 金管會即將進行管制

洗錢防制法修法納管後三個月,要求虛擬通貨業者辦理登記納入管理。

配合洗錢政策,綠界 TWDT 幣下架超商交易

如此一來望能協助提高對於虛擬通貨方面的 KYC 要求,並幫助台灣在今年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑中能夠順利過關。

加拿大研究:比特幣與犯罪無關、洗錢佔交易比例約 0.1%

魁北克政府首席科學家:「比特幣並不凌駕於法律之上,它也不是一個滋生非法交易的溫床:它只佔全球犯罪資金流通的一小部分。對於那些想要進行交易而不留下痕跡的人來說,它的吸引力非常小。」

防制洗錢不力,竟限電子支付發展?罪魁禍首是金管會還是法務部?

如果「罪魁禍首」其實不是金管會,而是法務部調查局,為什麼要去干擾跨部會的政策,恐怕就需要洗錢防制處出來講清楚、說明白了。

【快訊】為準備防制洗錢評鑑,電子支付每月總交易金額上限明年中起腰斬

金管會今日新聞稿指出,台灣將於 107 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織(APG)之相互評鑑,為兼顧防制洗錢國際標準,以及社會大眾對法規鬆綁之需求,修正「電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法」第 22 條。