涉洗錢、逃漏稅?幣安正接受美國司法部、國稅局調查
根據彭博社報導, 全球最大虛擬貨幣交易所幣安(Binance)因涉洗錢、稅務違規,正在受到美國司法部、國稅局調查。
彭博引述內部人士報導,美國司法部、國稅局是根據區塊鏈調查機構 Chainalysis 之報告啟動調查。Chainalysis 報告指稱,他們所追蹤約值 28 億美元跟犯罪有關的比特幣中,有約 27%、值 7.56 億美元的比特幣曾在幣安內進出。
另外彭博也指出,幣安在幣安美國(Binance.US)成立之前為了吸引美國投資人,曾建議美國民眾透過 VPN 掩藏自己的網路位置上幣安進行交易,以規避美政府對虛擬貨幣的限制。
美國司法部和國稅局的發言人目前未做出任何回應,不過幣安發言人則是回應,目前正在建立跟當局合作,積極建立用來遵守反洗錢、偵測可疑活動的合規機制。執行長趙長鵬還補充,若發現是美國居民進行交易,他們的帳戶將被凍結。
核稿編輯:Anny
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